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簡訊

中信銀行寧波分行堵截一起電信詐騙案件

  • 2024-08-08 09:53

近日,中信銀行寧波分行工作人員在辦理業(yè)務過程中,憑借敏銳的風險識別能力成功堵截一起冒充公檢法的電信詐騙事件。

8月7日下午,一名客戶行色匆匆地來到中信銀行寧波分行轄內(nèi)網(wǎng)點臨柜辦理業(yè)務??蛻粢贿吥弥謾C保持著通話,一邊著急地要求工作人員提高其賬戶轉(zhuǎn)賬限額。為保障客戶資金安全,工作人員通過進一步詢問得知,客戶正在接聽的是老家安徽的公安電話,因其涉及一起非法洗錢案件,正在配合警方進行調(diào)查。

網(wǎng)點工作人員敏銳地察覺到異常,通過與客戶的進一步交談,發(fā)現(xiàn)客戶手機已被遠程控制,但客戶堅稱對方是真實的警察,并表示已通過視頻看過對方辦公環(huán)境、收到了對方出示的“刑事逮捕令”,現(xiàn)因手機銀行轉(zhuǎn)賬限額,無法將資金轉(zhuǎn)入對方安全賬戶??蛻襞掠绊懞⒆由龑W就業(yè),不斷催促工作人員提高轉(zhuǎn)賬限額。

憑借專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)及負責的工作態(tài)度,網(wǎng)點工作人員立馬告知客戶可能涉及冒充公檢法的電信詐騙案件,并第一時間且聯(lián)系當?shù)胤丛p中心,公安工作人員提醒客戶馬上關閉手機、到當?shù)嘏沙鏊鶊蟀?,客戶這才意識到可能遇到了電信詐騙。柜面工作人員立即為客戶賬戶辦理了緊急止付,并向客戶進行提示賬戶風險與反詐宣傳,同時引導客戶至就近派出所報案。當天臨近下班時,客戶再次來到支行網(wǎng)點,為支行帶來了一封感謝信,對網(wǎng)點工作人員幫助其挽回損失表示衷心感謝。

中信銀行寧波分行將始終秉承“以客戶為中心”的理念,不斷提升員工風險識別能力、完善應急響應措施,控好業(yè)務中可疑情況的“風險關”,做好警銀協(xié)作的“配合關”,筑牢反詐“防火墻”,牢牢守好群眾“錢袋子”。

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